Informações Regulatórias

1. Compromisso com o compliance

A OZAV adota governança, controles e procedimentos internos consistentes com empresas que operam em ecossistemas financeiros, incluindo:

• verificação de identidade (KYC)
• monitoramento de transações
• pontuação de risco
• rotinas de AML
• triagem de sanções
• tratamento seguro de dados

2. Parceria com entidades reguladas

Determinados serviços podem ser executados em coordenação com instituições financeiras reguladas e parceiros licenciados, incluindo:

• instituições de pagamento
• intermediários de câmbio
• provedores de liquidez
• banks
• provedores de infraestrutura blockchain

Esses parceiros operam sob suas respectivas jurisdições.

3. Roadmap regulatório

A OZAV está comprometida em ampliar sua atuação regulatória e pretende se alinhar aos requisitos de licenciamento aplicáveis à medida que cresce. A empresa acompanha a evolução dos marcos regulatórios para:

• pagamentos internacionais
• operações com ativos virtuais
• KYC digital
• padrões de AML

4. Conformidade legal

Aderimos a:

• legislação brasileira
• obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro
• diretrizes internacionais de compliance
• requisitos de proteção de dados (LGPD)

A OZAV pode atualizar esta seção conforme as regulamentações e os procedimentos legais evoluem. Para questões de compliance, contate compliance@ozav.com.br.